两位老太都要办卡给“外地的女儿”转账?小心!

7月17日,一位老太太李某在侄子的陪同下,来到贵州银行贵阳大庆路支行解决开卡营业。李某没有事情,也没有在其它银行开过卡,这次来是想开卡为在外地的女儿转款。

在填写相关表格举行签字时,李某说自己不会写字,希望陪她来的侄子代签。然而,侄子无法准确写出李某的名字。

这引起了柜员的注重。同时,柜员发现,李某身份证上的地址,与前几天支行阻截的一次疑似出租出借银行卡事宜当事人龙某身份证的地址相同。

柜员打电话向龙某求证,龙某说自己是李某的女儿,在内陆事情。

李某慌忙称,在外地事情的是自己的另一个女儿。正在这时,大堂里又来了另外一位老太太尹某,称自己是李某的表妹,也要求开卡为外地事情的女儿转款。然则,她不知道自己的女儿的事情单元,同时也不愿提供女儿的联系方式。

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会计主管询问两位老人开卡是否是拿给其他人使用,两位老人支支吾吾地说,开卡是自己用。

会计主管再次见告银行卡出租出借给他人使用的风险,两人缄默片晌,随后脱离支行。

至此,贵阳大庆路支行乐成切断一起疑似小我私人开卡出租、出借风险事宜。

自2020年10月以来,天下周全启动了以袭击、治理、惩戒开办销售“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。为起劲响应“断卡”行动事情要求,贵阳治理部高度重视,通过在厅堂播放宣传视频、制作宣传海报、横幅等多种方式开展宣传事情,提高群众风险提防意识;抽取存量正常单元账户、小我私人账户开展排查,对于存在可疑的账户实时接纳控制措施并反馈总行、反诈中央(公安);遵照“领会你的客户”原则,开户时严酷执行操作流程,从源头上控制冒名开户、出租出借风险事宜发生。

泉源:贵州银行
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     发布于 2021-09-11 00:01:01  回复
  •   据悉,2021年5月26日盘中,有媒体报道称,上海妙可蓝多食物科技股份有限公司(以下简称妙可蓝多)5月25日的集会纪要显示,公司4月份的销售有所放缓,5月份销售数据不及预期,缘故原由主要包罗公司削减了近4000家网店、公司增量设计执行不到位、部门成熟市场的增进没有到达预期要求等。公司股价于5月26日跌幅为10.00%,收盘价为75.76元。我很稀罕你哦
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     发布于 2021-09-21 00:03:58  回复
  • 眼下奥运会奖牌榜的名目可能出乎美国媒体的普遍预计。《洛杉矶时报》在东京奥运会开幕前示意,在众多的不能展望中,有一件事应该保持稳固,那就是美国继续获得比任何其他国家都多的奖牌。怎么这么好看

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